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[公告]太龙照明:关于对外投资设立合资公司的公告 cctv9纪录片满江红

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[公告]太龙照明:关于对外投资设立合资公司的公告

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证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2017-037



太龙(福建)商业照明股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。










一、 对外投资概述


1、太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”

或“太龙照明”)于2017年10月9日与蔡贵森签署了《深圳太龙照明科技有限
公司章程》,拟共同投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司;与翁旭昇、
李鹏飞签署了相关协议,拟共同投资设立合资公司上海太龙豪冠照明有限公司;
与郝光军、覃丹、张俊签署了相关协议,拟共同投资设立合资公司太龙智显(深
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圳)有限公司。


2、公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司
深圳太龙照明科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立合资公司上海太龙豪
冠照明有限公司的议案》及《关于对外投资设立合资公司太龙智显(深圳)有限
公司的议案》,根据公司章程规定,本次对外投资属于公司董事会审批权限,无
需提请公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况
1、蔡贵森


蔡贵森先生:1985年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权;2006年5
月至2010年12月任深圳市鑫六福珠宝有限公司长春分公司销售总监,2011年1
月至2014年8月期间自主创业,2014年9月至今任深圳市贵森珠宝有限公司总 dedecms.com


经理,2015年4月至今任深圳市润妃珠宝有限公司总经理,2016年3月至今任
深圳市开店宝商业管理有限公司董事长。


蔡贵森先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、
监事及高级管理人员无关联关系。


2、翁旭昇

翁旭昇先生:1961年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。

1984年7月毕业于天津大学数学系,1984年8月至1996年8月任福建省计算机
研究所工程师,1996年9月至2006年5月任福州莱茵科技有限公司总经理,2006
年6月至2007年5月任福州蓝天量贩超市有限公司总经理(兼任福建省连锁经
营协会副会长),2007年6月至今任福州豪冠电子科技有限公司董事长。


翁旭昇先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、
监事及高级管理人员无关联关系。

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3、李鹏飞

李鹏飞先生:1983年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。

2012年1月毕业于复旦大学环境科学与工程系,2012年1月至2015年8月任上
海复旦规划建筑设计研究院照明所助理所长,2015年9月至2016年9月任上海
熙来节能照明科技有限公司总经理,2016年10月至今任福州豪冠电子科技有限
公司总经理。


李鹏飞先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、
监事及高级管理人员无关联关系。


4、郝光军

郝光军先生:1978年4月出生,中国国藉,无永久境外居留权,本科学历。

2004年1月至2007年12月任深圳市同洲电子股份有限公司项目经理,2008年
1月至2009年12月任深圳市迈锐光电有限公司销售总监,2010年1月至2013
年12月任深圳市锐拓显示技术有限公司销售副总,2014年1月至2015年10月 dedecms.com
留学美国波士顿,2015年10月至2017年9月任深圳市通普科技有限公司副董
事长兼智慧城市终端事业部总经理。


郝光军先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、
监事及高级管理人员无关联关系。



5、覃丹

覃丹女士:1987年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
2010年3月至2011年4月任深圳市迈锐光电有限公司国内销售经理,2011年5
月至2016年3月任深圳市锐拓显示技术有限公司华东区销售总监,2016年5月
至2017年7月任智慧城市终端设备(深圳)有限责任公司总经理。


覃丹女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监
事及高级管理人员无关联关系。


6、张俊

张俊女士,1979年11月出生,中国国籍,无永久国外居留权,大专学历。 dedecms.com

2003年1月至2014年12月任深圳蓝普科技有限公司北京办事处经理,2015年
1月至今任深圳三明商学院有限公司教学总监。


张俊女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监
事及高级管理人员无关联关系。


三、合资公司的基本情况


1、公司名称:深圳太龙照明科技有限公司

注册资本:500万元人民币。公司以货币形式出资人民币300万元,占注册
资本的60%;蔡贵森以货币形式出资人民币200万元,占注册资本的40%。


公司类型:有限责任公司

住所:深圳市罗湖区文锦北路茂名大厦十二层1207

经营范围:商用高效节能环保照明光源、LED显示屏、数控三面翻广告牌、
LED光源、灯具及配套电器制造;自动控制系统设计制造及软件开发;金属制品、 本文来自织梦
塑料制品、模具制造;合同能源管理服务;广告设计、制作、安装、代理、发布。


以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。


2、公司名称:上海太龙豪冠照明有限公司

注册资本:500万元人民币。公司以货币形式出资人民币300万元,占注册
资本的60%;翁旭昇以货币及实物形式出资人民币100万元,占注册资本的20%;
李鹏飞以货币形式出资人民币100万元,占注册资本的20%。


公司类型:有限责任公司

住所:上海市普陀区丹巴路99号B3幢305室


经营范围:电气照明设计和技术咨询服务;光源、灯具及配套电器研发;软
件开发;商用高效节能环保照明产品、五金交电、电工器材和LED显示屏批发零
售;合同能源管理服务;照明成套设备系统安装和维护。
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以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。


3、公司名称:太龙智显(深圳)有限公司

注册资本:2,000万元人民币。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占
注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的
30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式
出资人民币80万元,占注册资本的4%。


公司类型:有限责任公司

住所:深圳市沙井新区西环路上星西部工业区

经营范围:智能标识标牌、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广
告机、LED智慧路灯、LED旗杆屏、LED小间距及LED租赁屏的研发与销售;LCD
智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装
工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数 内容来自dedecms
据采集及云计算的开发与应用。


以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。


四、投资协议的主要内容


1、《深圳太龙照明科技有限公司章程》的主要内容

(1)注册资本

合资公司注册资本为人民币500万元。公司以货币形式出资人民币300万元,
占注册资本的60%;蔡贵森以货币形式出资人民币200万元,占注册资本的40%。


(2)出资形式及时间

合作双方同意注册资金分期到位,按出资比例于2017年12月31日前将全
部出资款支付至合资公司开立的银行账户。


(3)公司治理结构

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构。


合资公司设执行董事,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年,任
dedecms.com

期届满,可连选连任。



合资公司设经理一名,由股东会聘任或解聘。


合资公司设监事一人。监事由合资公司股东会选举产生。执行董事、经理及
财务负责人不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连
任。


合资公司法定代表人由执行董事担任。


(4)违约条款

股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已足
额缴纳出资的股东承担违约责任。


(5)生效条件和生效时间

《深圳太龙照明科技有限公司章程》经股东会通过后生效。


2、《上海太龙豪冠照明有限公司章程》及《设立上海太龙豪冠有限公司之
投资合作协议》主要内容

(1)注册资本

合资公司注册资本为人民币500万元。公司以货币形式出资人民币300万元,

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占注册资本的60%;翁旭昇以货币及实物形式出资人民币100万元,占注册资本
的20%;李鹏飞以货币形式出资人民币100万元,占注册资本的20%。


(2)出资形式及时间

各方同意注册资金分期到位,按出资比例于2018年8月31日前将全部缴足。

如涉及实物出资,须按法律规定,履行资产评估程序。


(3)公司治理结构

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构。


合资公司设董事会,其成员为5人,任期三年。董事任期届满,可以连任。


合资公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。经理每届任期为三年,任期届
满,可以连任。


合资公司设监事一人,监事任期每届三年,任期届满,可以连任。董事、高
级管理人员不得兼任监事。

本文来自织梦




合资公司法定代表人由董事长担任。


(4)违约条款


股东各方应及时足额出资,未及时足额出资的股东,应就逾期出资部分的金
额按每日万分之五向已足额出资股东承支付违约金;该逾期出资部分相对应的股
权不参与实际到资之前的分红(如有)。


(5)生效条件和生效时间

《上海太龙豪冠照明有限公司章程》及《设立上海太龙豪冠有限公司之投资
合作协议》自全体股东盖章、签字之日起生效。


3、《设立太龙智显(深圳)有限公司之投资合作协议》主要内容

(1)注册资本

合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200
万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注
册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以 内容来自dedecms
货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。


(2)出资形式及时间

合作各方按出资比例于公司营业执照核发之日起6个月内缴足。如涉及实物
出资,须按法律规定,履行资产评估程序。


(3)公司治理结构

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构。


合资公司设执行董事,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年,任
期届满,可连选连任。


合资公司设经理一名。


合资公司设监事一人。监事由合资公司股东会选举产生。


合资公司法定代表人由执行董事担任。


(4)业绩奖励

合资公司财务报表编制应符合《企业会计准则》的规定并与太龙照明的会计
政策及会计估计保持一致;业绩实现情况以太龙照明聘请的具有证券从业资格的 dedecms.com
会计师事务所的审计结果为准。自签署本协议之日起至2018年12月31日合资
公司如实现1,000万的净利润,太龙照明无偿转让所持有的合资公司9%股权给
予郝光军、覃丹、张俊,由郝光军决定该9%股权在郝光军、覃丹、张俊之间的
分配份额。



(5)生效条件和生效时间

《关于设立太龙智显(深圳)有限公司之投资合作协议》自太龙照明盖章及
其法定代表人或其授权的代表签署并经郝光军、覃丹和张俊签署后生效之日起生
效。


五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司、上海太龙豪冠照明有限
公司及太龙智显(深圳)有限公司主要是基于太龙照明整体的战略规划以及自身
业务发展的需要,提高太龙照明的核心竞争力及品牌知名度。

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2、存在的风险


合资公司为新成立公司,可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等
风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结
构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平,降低风险。


3、对公司的影响


本次投资由公司以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影
响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立,对公司财务
状况、经营成果及未来发展具有积极意义。


六、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》
2、《深圳太龙照明科技有限公司章程》
3、《上海太龙豪冠照明有限公司章程》
4、《设立上海太龙豪冠有限公司之投资合作协议》

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5、《关于设立太龙智显(深圳)有限公司之投资合作协议》




特此公告。


太龙(福建)商业照明股份有限公司

董事会

2017年10月9日


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